En un trabajo conjunto de la Policía Fiscal y Aduanera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación, se materializó una diligencia de registro de allanamiento y la captura de seis personas en las ciudades de Ibagué y Cali, por los delitos de contrabando, fraude aduanero y usurpación de derechos de propiedad industrial.
Los investigadores evidenciaron, que los integrantes de esta organización criminal, tenían roles y funciones establecidas para la creación de estas sociedades ante la Cámara de Comercio de Cali, así como representantes legales de las mismas, dando vida jurídica a estas empresas y poder intervenir de manera directa e indirecta en los procesos de comercio internacional, relacionándose con los distintos actores para la importación de mercancías como lo son las agencias de carga internacional, navieras, puertos marítimos, agencias de aduanas, logrando así introducir al territorio aduanero nacional mercancías de contrabando como; confecciones, calzado, accesorios para celular, entre otros.
Es importante mencionar, que, durante el desarrollo de la investigación, se logró la aprehensión de 5 contenedores de mercancía de contrabando por un valor de $12.600 millones de pesos.
En el desarrollo del proceso investigativo desde el año 2021 mediante las labores de verificación de existencia de las empresas, estas no se encontraban físicamente en los lugares registrados para el desarrollo de su objeto social.
Gran parte de las mercancías aprehendidas presentan marcas protegidas por derechos de propiedad intelectual.
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